Alex Mashinsky, cofundador da plataforma de empréstimos em criptomoedas Celsius – que faliu – foi condenado a 12 anos de prisão, segundo informações da Wired. A sentença foi proferida pelo juiz federal John Koeltl após uma longa audiência em Manhattan, onde vítimas de Mashinsky e a defesa do acusado tiveram a oportunidade de se manifestar.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou Mashinsky de sete crimes de fraude em julho de 2023. Inicialmente, ele negou as acusações, mas acabou confessando dois deles: fraude de commodities e fraude de valores mobiliários. Como parte do acordo, Mashinsky admitiu ter mentido para os clientes da Celsius sobre o funcionamento do negócio e o destino dos investimentos, além de manipular o preço de uma criptomoeda própria para benefício pessoal. Ele também teve que entregar US$ 48 milhões ao DOJ.
“Alexander Mashinsky orquestrou uma das maiores fraudes do setor de criptomoedas”, declarou o procurador Damian Williams após a confissão de culpa. “Essas condenações refletem o compromisso deste escritório em responsabilizar criminosos como Mashinsky por seus atos.”
Fundada em 2017, a Celsius se apresentava como uma plataforma de empréstimos em criptoativos e chegou a afirmar ter mais de US$ 25 bilhões em ativos de clientes. A empresa prometia retornos altos para quem depositava suas criptomoedas ou oferecia empréstimos em dinheiro com garantia em criptoativos. Mashinsky, conhecido por usar camisetas com frases como “Banks Are Not Your Friends” (“Bancos não são seus amigos”), posicionava a Celsius como uma alternativa moderna e confiável aos bancos tradicionais – uma ironia, considerando o desfecho do caso.
Assim como outros grandes nomes do mundo cripto, como Do Kwon e seus “Lunáticos”, Mashinsky era o centro das atenções da Celsius e tinha uma legião de fãs, os “Celsians”. A queda da stablecoin Terra e do token Luna, em maio de 2022, desencadeou uma crise no setor e causou perdas enormes para a Celsius – embora as autoridades aleguem que a empresa já não estava em boa situação financeira.
Em julho de 2022, a Celsius declarou falência, com um rombo de US$ 1,2 bilhão em suas finanças, chamando a atenção do DOJ e de reguladores estaduais. Um relatório destacou os prejuízos sofridos por pequenos investidores, incluindo pessoas de classe média que chegaram a aplicar fundos de aposentadoria ou reservas para educação na plataforma.
O processo de falência congelou mais de US$ 4,7 bilhões em fundos de clientes, dos quais cerca de 60% foram recuperados – parcialmente em dinheiro. A sentença de Mashinsky é um dos pontos mais relevantes do caso, já que ele poderia pegar até 30 anos, mas o acordo de delação premiada reduziu significativamente a pena. A defesa chegou a pedir apenas um ano de prisão, citando sua confissão, serviço militar em Israel, dificuldades na infância e o impacto da crise do mercado cripto no colapso da Celsius.
—
Este artigo foi inspirado no original disponível em pcgamer.com.